证券代码：002580            证券简称：圣阳股份           公告编号：2013-027    

                                              山东圣阳电源股份有限公司        

                         关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的                  

                                                 限制性股票的公告     

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，                       

                 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。               

                      山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月10日召开第二届               

                 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授              

                 但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定将原激励对象孙佑宣、张崇波已获授               

                 的全部限制性股票共计64,000股进行回购注销，相关内容公告如下：            

                      一、 公司股权激励计划简述   

                      1、2012年3月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《山东               

                 圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票                  

                 激励计划（草案）》）及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。                 

                      2、2012年5月16日，《限制性股票激励计划(草案)》经中国证监会备案无异议。               

                      3、公司根据证监会的反馈意见，修订了《限制性股票激励计划(草案)》。2012               

                 年6月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份               

                 有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《限制性股票激励计划                

                 （草案修订稿）》”）及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。                  

                      4、2012年6月21日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《限制               

                 性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，审议通过了《关于授权董事会办理公                 

                 司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票激励计划的              

                 授予日，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予             

                 限制性股票所必须的全部事宜，授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，             

                 包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注             

                 销，终止公司限制性股票激励计划。       

                      5、2012年7月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于               

                 调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量和授予价格的议案》和《关于向               

                 激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司首次激励对象由173名调整为152名，               

                 首次授予数量调整为386.1万股，预留部分股票数量调整为42.9万股，同意首次授予             

                 价格调整为7.7元/股，同意向152名激励对象授予限制性股票，同意授予日为2012               

                 年7月10日。公司独立董事发表了同意的独立意见。         

                      6、2013年2月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于               

                 向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意将预留部分限              

                 制性股票中的33.5万股授予9名激励对象，授予价格为6.76元/股；同时审议通过了              

                 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，               

                 同意将原激励对象时希领、孔祥伟已获授的全部股份共计42,000股进行回购注销。              

                      7、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关               

                 于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意              

                 将原激励对象孙佑宣、张崇波已获授的全部股份共计64,000股进行回购注销。              

                      二、 回购原因、数量及价格    

                      根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会                 

                 第十五次会议审议，孙佑宣作为激励对象于2012年7月10日获授限制性股票14,000             

                 股，授予价格为7.7元/股，经公司第二届董事会第十九次会议审议，张崇波作为激               

                 励对象于2013年2月25日获授限制性股票50,000股，授予价格为6.76元/股，两位激              

                 励对象均按时足额缴纳认购款项。      

                      孙佑宣、张崇波因个人原因向公司提出辞职，公司已同意其辞职申请。根据公               

                 司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十一章“股权激励计划的变更与终止”                 

                 以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司董事会拟对上述股权激               

                 励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，依据公司《限制性股票激励计划              

                 （草案修订稿）》中对回购价格的约定，分别按7.7元/股和6.76元/股的价格回购注               

                 销，公司应就本次限制性股票回购分别向孙佑宣支付回购款人民币107,800元，向张             

                 崇波支付回购款人民币338,000元。      

                      本次回购注销后，公司股份总数将减少64,000股。         

                      本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。         

                      三、 本次回购完成后股份变动情况表    

                                                             本次变动增减（＋，

                                            本次变动前                                本次变动后

                                                                   －） 

                                         数量       比例(%)        小计           数量        比例(%)

                  一、有限售条件股份      70,374,000     64.39%           -64,000     70,310,000      64.37%

                  1、国家持股

                  2、国有法人持股

                  3、其他内资持股         70,374,000     64.39%           -64,000     70,310,000      64.37%

                  其中：境内法人持股       8,820,000      8.07%                       8,820,000        8.07%

                      境内自然人持股      61,554,000     56.32%           -64,000     61,490,000      56.29%

                  二、无限售条件股份      38,920,000     35.61%                      38,920,000      35.63%

                  1、人民币普通股         38,920,000     35.61%                      38,920,000      35.63%

                  2、境内上市的外资股

                  3、境外上市的外资股