688787 科创 海天瑞声

        北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议资料后，基于独立客观的判断立场，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
  一、《关于聘任高级管理人员的议案》

  独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员程序符合有关法律、法规的规定，未发现有《公司法》及《公司章程》等相关规定中不得担任高级管理人员的情形。同意聘任贺琳女士为公司总经理，聘任平原女士、李科先生为公司副总经理，聘任吕思遥女士为公司副总经理兼任财务负责人及董事会秘书，聘任黄宇凯先生、郝玉峰先生为公司副总经理兼任技术总监。

                            （以下无正文）

（此页无正文，为《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）
独立董事签字：

  秦勇                      杨华                    张蔷薇

                                              日期：2021 年 10 月 12 日