688739 科创 成大生物

证券代码：688739        证券简称：成大生物        公告编号：2021-001
            辽宁成大生物股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第五次会
议通知已于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 12 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币 33 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
  特此公告。

                                      辽宁成大生物股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 13 日