688739 科创 成大生物

证券代码：688739        证券简称：成大生物        公告编号：2021-006
            辽宁成大生物股份有限公司

          第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

  经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

  特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司监事会
        2021 年 11 月 30 日