证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-080
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本
变动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元
发行数量：17,610,850 股
发行价格：54.00 元/股
募集资金总额：950,985,900.00 元
募集资金净额：929,804,701.21 元
预计上市时间
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”、“公司”或“发
行人”）本次发行新增 17,610,850 股股份已于 2022 年 10 月 20 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让，限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 17,610,850 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，蒋学鑫、王亚娟夫妇仍为公司共同实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2022 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。
（2）股东大会审议通过
2022 年 3 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》等与本次发行有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
2、本次发行履行的监管部门审核注册批复过程
2022 年 7 月 1 日，公司收到上交所科创板上市审核中心作出的《关于安徽
壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，确认公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意安徽壹石通材料
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号），同意公司本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
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