证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-015
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,899,354
普通股股东所持有表决权数量 70,899,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 38.9205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 38.9205
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邵森先生出席会议，其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.08 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,899,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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