证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-032
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,801,427
普通股股东所持有表决权数量 91,801,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.4964
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.4964
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金银龙先生的出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,801,127 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,801,127 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,801,127 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,801,127 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于《2021 2,890,127 99.9896 300 0.0104 0 0.0000
年限制性股
票激励计划
（草案）》及
其摘要的议
案
2 关于《2021 2,890,127 99.9896 300 0.0104 0 0.0000
年限制性股
票激励计划
实施考核办
法》的议案
3 关于提请股 2,890,127 99.9896 300 0.0104 0 0.0000
东大会授权
董事会办理
公 司 2021
年限制性股
票激励计划
相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、议案 2、议案 3 进行了对中小投资者单独计票。
2. 无涉及特别表决权的议案。
3. 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：李文君、柏德凡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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