证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-043
广东富信科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2021 年 12 月 22 日在本公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知于 2021
年 12 月 22 日通过书面方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人梁竞新先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异议。
经与会监事一致推举，会议由公司职工代表监事梁竞新先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1、主要内容：经审议，推举梁竞新先生为公司第四届监事会主席符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意梁竞新先生任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-044）。
（二）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
1、主要内容：监事会认为，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整在公司 2021年第二次临时股东大会的授权范围内，调整事项履行的程序合法、合规。调整后的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-045）。
（三）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、主要内容：经审议：（1）除 1 名激励对象因离职放弃获授权益外，公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。（2）公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。（3）本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事。本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，监事会认为，公司已达成 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件，并以 2021
年 12 月 22 日为授予日，授予 150 名符合授予条件的激励对象共计 308 万股的限
制性股票，首次授予的价格为 39.26 元/股。
2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 24 日
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