证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-071
广东富信科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富信科技”）于 2024 年
12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独
立董事及独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职
工代表监事，与 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次职工代表大会选举产生
的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会成员任期自 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案》；召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，通过累积投票制
方式选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：
1、非独立董事：刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊岭先生。
2、独立董事：白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生。其中，白喜波先生为会计专业人士。
上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
（二）董事长选举情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》，公司第五届董事会同意选举刘富林先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
（三）副董事长选举情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，公司第五届董事会同意选举刘富坤先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
（四）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：
1、战略委员会：刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、罗嘉恒先生、冯海洲先生，其中刘富林先生为主任委员；
2、审计委员会：白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生、林东平先生、高俊岭先生，其中白喜波先生为主任委员；
3、提名委员会：冯海洲先生、刘富林先生、林东平先生、白喜波先生、刘剑华先生，其中冯海洲先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会：刘剑华先生、刘富林先生、白喜波先生，其中刘剑华先生为主任委员。
公司董事会各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上且担任主任委员（召集人）；审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员（召集人）白喜波先生为会
计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次职工代表大会，选举产生了第
五届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东
会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事，具体情况如下：
1、职工代表监事：梁竞新先生
2、非职工代表监事：林应龙先生、王长河先生
上述人员共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举梁竞新先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。
三、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表聘任情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案》及相关子议案，公司董事会同意聘任刘富林先生为公司总经理，聘任洪云先生、罗嘉恒先生为公司副总经理，聘任刘淑华女士为公司财务总监，聘任田泉先生为公司董事会秘书及内部审计负责人，聘任霍莹敏女士为公司证券事务代表。上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员任职资格已经公司第四届提名委员会审议通过，聘任公司财务总监、内部审计负责人的事项已经公司第四届审计委员会审议通过。董事会秘书田泉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行
董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
四、部分董事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，曹卫强先生不再担任公司非独立董事；潘春晓先生不再担任公司独立董事。公司董事会对上述人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所作出的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号
联系电话：0757-28815533
电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 21 日
附件：
一、第五届董事会成员简历
1、刘富林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 8 月出生，1997 年
7 月毕业于华南理工大学工业企业管理工程专业，大专学历。2008 年 7 月至 2009
年 12 月参加中山大学岭南学院 EMBA 总裁研修班学习并结业。1984 年 1 月至
1997 年 11 月就职于广东科龙电器股份有限公司；1997 年 12 月至 2001 年 6 月在
佛山市顺德区富信电器实业有限公司任副总经理；2001 年 7 月至 2009 年 6 月在
佛山市顺德区容桂宝昌电子有限公司任执行董事、总经理；2003 年 7 月至 2015年 11 月在历任富信（“佛山市顺德区富信制冷设备有限公司”、“广东富信电子科技有限公司”、“广东富信科技股份有限公司”的统称，下同）董事、董事长；2015 年 12 月至今任富信董事长兼总经理。现任佛山市顺德区容桂总商会第三届理事会副会长，佛山市顺德区工商联合会（总商会）第十五届执行委员。
截至目前，刘富林先生直接持有公司股份 19,800,914 股，占公司总股本的比例为 22.4398%，为公司控股股东、实际控制人，与刘富坤先生系兄弟关系，为一致行动人，与罗嘉恒先生系舅甥关系，与刘淑华女士系叔侄关系，除此之外，与其他持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、刘富坤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1959 年 2 月出生，高中学
历。2012 年 5月至 2013 年 5 月参加华南理工大学MBA高级研修班学习并结业。
1983 年 1 月至 1985 年 8 月在顺德容声电器股份有限公司任业务主管；1985 年 9
月至 1995 年 5 月在广东科龙电器股份有限公司任销售经理；1995 年 6 月至 2005
年 5 月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任总经理；2005 年 6 月至 2012 年
12 月在富信历任副总经理、董事、副董事长；2013 年 1 月至 2015 年 11 月在富
信任副董事长兼总经理；2015 年 12 月至今在富信任副董事长兼高级管理顾问；
2019 年 1 月至今在佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司任董事。
截至目前，刘富坤先生直接持有公司股份 12,951,456 股，占公司总股本的比例为 14.6775%，为公司控股股东、实际控制人，与刘富林先生系兄弟关系，为一致行动人，与罗嘉恒先生系舅甥关系，与刘淑华女士系父女关系，除此之外，与其他持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、林东平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 4 月出生，2005 年
6 月毕业于华中科技大学光电技术专业，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2003
年 5 月就职于福建华科光电有限公司；2003 年 5 月至今历任福州高意通讯有限
公司高级副总裁、总经理；2017 年 11 月至今任福州高意通讯有限公司上海分公
司负责人；2018 年 1 月至今任福州高意光学有限公司总经理；2018 年 3 月至今
任高意通讯（深圳）有限公司总经理；2018 年 9 月至今任奥普镀膜技术（广州）有限公司总经理；2018 年 9 月至今历任科纳技术（苏州）有限公司监事、总经
理；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任富信监事；2019 年 1 月至今任苏州高意激光
科技有限公司总经理；2021 年 9 月至今任菲尼萨光电通讯（深圳）有限公司总
经理；2021 年 12 月至今任富信董事；2022 年 1 月至今任菲尼萨光电通讯（上
海）有限公司、菲尼萨光电通讯科技（无锡）有限公司总经理。
截至目前，林东平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无
