证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-033
广东富信科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》等法律、法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》，上述事项尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、曹卫强先生、罗嘉恒先生、林东平先生为公司第四届董事会非独立董事；同意提名钟日柱先生、潘春晓先生、冯海洲先生为公司第四届董事会独立董事。独立董事钟日柱先生、潘春晓先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人冯海洲先生尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事视频课程学习并取得独立董事资格证明和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。其中钟日柱先生为会计专业人士。上述董事成员简历附后。
公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该
等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
根据相关规定，公司独立董事成员需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意提名王长河先生、范卫星先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事成员简历附后。
三、其他情况说明
上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
广东富信科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事成员简历
刘富林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 8 月出生，1997 年 7
月毕业于华南理工大学工业企业管理工程专业，大专学历。2008 年 7 月至 2009
年 12 月参加中山大学岭南学院 EMBA 总裁研修班学习并结业。1984 年 1 月至
1997 年 11 月就职于广东科龙电器股份有限公司；1997 年 12 月至 2001 年 6 月在
佛山市顺德区富信电器实业有限公司任副总经理；2001 年 7 月至 2009 年 6 月在
佛山市顺德区容桂宝昌电子有限公司任执行董事、总经理；2003 年 7 月至 2015
年 11 月历任公司董事、董事长；2015 年 12 月至今任富信科技董事长兼总经理。
现任佛山市顺德区容桂总商会第二届理事会副会长，佛山市顺德区工商联合会（总商会）第十四届执行委员。
刘富林先生持有公司 19,800,914 股股份，占公司公告时总股本的比例为22.44%，为公司控股股东、实际控制人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
刘富坤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1959 年 2 月出生，高中学历。
2012年 5月至 2013 年 5 月参加华南理工大学 MBA高级研修班学习并结业。1983
年 1 月至 1985 年 8 月在顺德容声电器股份有限公司任业务主管；1985 年 9 月至
1995 年 5 月在广东科龙电器股份有限公司任销售经理；1995 年 6 月至 2005 年 5
月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任总经理；2005 年 6 月至 2012 年 12
月在富信有限历任副总经理、董事、副董事长；2013 年 1 月至 2015 年 11 月在
富信科技任副董事长兼总经理；2015 年 12 月至今在富信科技任副董事长兼高级管理顾问。
刘富坤先生持有公司 12,951,456 股股份，占公司公告时总股本的比例为14.68%，为公司控股股东、实际控制人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
洪云先生：中国国籍，无永久境外居留权。1966 年 10 月出生，1990 年 1
月毕业于哈尔滨工业大学金属材料专业，硕士研究生学历，高级工程师。1990
年 2 月至 1999 年 9 月就职于冶金工业部第一冶金建设公司机械动力公司；1999
年 10 月至 2006 年 8 月就职于广东科龙电器股份有限公司；2006 年 9 月至 2010
年 1 月就职于杭州金松优诺电器有限公司；2010 年 2 月至 2018 年 11 月就职于
富信科技，历任公司经营管理部部长、副总经理；2018 年 12 月至今任富信科技董事、副总经理；2021 年 8 月至今任广东富信热电器件科技有限公司监事。
洪云先生间接持有公司 330,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为0.3740%。洪云先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
曹卫强先生：中国国籍，无永久境外居留权。1983 年 3 月出生，2009 年 6
月毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士研究生学历，材料学工程师（中级）。
2009 年 6 月至 2018 年 11 月就职于富信科技，历任公司工程师、研发中心副主
任；2018 年 12 月至 2020 年 3 月任公司董事、热电器件事业部副总经理、研发
中心副主任；2020 年 4 月至今任公司董事、热电器件事业部副总经理、研发中心主任；2021 年 8 月至今任广东富信热电器件科技有限公司执行董事、经理。
曹卫强先生间接持有公司 150,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为0.1700%。曹卫强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
罗嘉恒先生：中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 3 月出生，2013 年 7
月毕业于深圳大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2013 年 7 月至今就职于富信科技，历任研发中心助理工程师、研发中心开发主管、市场部副部长、热电器件事业部技术部副部长、热电系统事业部总经理助理兼技术质量部部长、热电系统事业部副总经理、热电系统事业部总经理。
罗嘉恒先生间接持有公司 1,292,448 股股份，占公司公告时总股本的比例为1.4647%。罗嘉恒先生系公司控股股东、实际控制人系刘富林先生、刘富坤先生之姐之子，除此以外，其与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
林东平先生：中国国籍，无永久境外居留权。1973 年 4 月出生，2005 年 6
月毕业于华中科技大学光电技术专业，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年
5 月就职于福建华科光电有限公司；2003 年 5 月至今历任福州高意通讯有限公司高级副总裁、总经理；2018 年 1 月至今任福州高意光学有限公司总经理；2018年 12 月至今任富信科技监事。
林东平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；
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