证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2021-016
深圳市力合微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日
召开了第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司的实际情况，现拟对《深圳市力合微电子股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二十三
十三条第一款第（一）项、第（二） 条第一款第（一）项、第（二）项规
项规定的情形收购本公司股份 定的情形收购本公司股份的，应当经
的，应当经股东大会决议；公司 股东大会决议；公司因本章程第二十
因本章程第二十三条第一款第 三条第一款第（三）项、第（五）项、
1 （三）项、第（五）项、第（六） 第（六）项规定的情形收购本公司股
项规定的情形收购本公司股份 份的，应当经三分之二以上董事出席
的，可以依照本章程的规定或者 的董事会会议决议。
股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职 构，依法行使下列职权：……
权：…… （十六）审议股权激励计划；
2 （十六）审议股权激励计划； （十七）审议公司因本章程第二十三
（十七）审议法律、行政法规、 条第（一）项、第（二）项规定的情
部门规章或本章程规定应当由 形收购本公司股份事项；
股东大会决定的其他事项。 （十八）公司年度股东大会可以授权
上述股东大会的职权不得通过 董事会决定向特定对象发行融资总
授权的形式由董事会或其他机 额不超过人民币三亿元且不超过最
构和个人代为行使。 近一年末净资产 20%的股票，该授权
在下一年度股东大会召开日失效；
（十九）公司向银行等金融机构申请
授信额度、贷款、银行承兑汇票、银
行保函以及国际贸易融资（如开立信
用证、押汇等）或其他融资事项时，
如单笔金额或一年内累计金额占公
司最近一期经审计总资产的比例达
到 50%以上的，应当提交股东大会审
议批准；
（二十）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
上述股东大会的职权除第十八项以
外不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。
第一百〇七条 董事会行使下列 第一百〇七条 董事会行使下列职
职权：…… 权：……
（十五）听取公司总经理的工作 （十五）听取公司总经理的工作汇报
汇报并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门 （十六）决定公司因本章程第二十三
3 规章或本章程授予的其他职权。 条第（三）、（五）、（六）项规定
的情形收购本公司股份；
（十七）公司向银行等金融机构申请
授信额度、贷款、银行承兑汇票、银
行保函以及国际贸易融资（如开立信
用证、押汇等）或其他融资事项时，
如单笔金额或一年内累计金额占公
司最近一期经审计总资产的比例达
到 10%以上且低于 50%的，由董事会
审议批准；
（十八）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。
第一百二十九条 总经理对董事 第一百二十九条 总经理对董事会负
会负责，行使下列职权：…… 责，行使下列职权：……
（九）决定公司与关联法人发生 （九）决定公司与关联法人发生的金
的金额在 300 万元以下（不含 额在 300 万元以下（不含 300 万元）、
300 万元）、或占公司最近一期 或占公司最近一期经审计净资产或
经审计净资产或市值绝对值低 市值绝对值低于 0.1%的关联交易；公
于 0.1%的关联交易；公司与关联 司与关联自然人发生的交易金额在
自然人发生的交易金额在 30 万 30 万元以下（不含 30 万元）的关联
元以下（不含 30 万元）的关联 交易。
4 交易。 （十）公司向银行等金融机构申请授
（十）本章程或董事会授予的其 信额度、贷款、银行承兑汇票、银行
他职权。 保函以及国际贸易融资（如开立信用
证、押汇等）或其他融资事项时，如
单笔金额或一年内累计金额占公司
最近一期经审计总资产的比例低于
10%的，由总经理审批。
（十一）本章程或董事会授予的其他
职权。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，本事项尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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