证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2021-089
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 12
日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 41.02 亿元人民币，不存在需关联董事回避表决的情形。
公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：本次预计的 2022 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计 2022 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司预计 2022 年度日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。
公司监事会已就该议案发表了明确同意意见，认为：公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。监事会在审议该议案时，关联监事马库斯·谢弗（Markus Schfer）予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。出席会议的非关联监事一致同意公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
占同类 本年年初至 本次预计金
关联交 2022 年度预 业务比 关联交易 2021 年 11 月 占 同 类 额与上年实
易类别 关联人 计金额 例（%） 类别 关联人 30日与关联人 业 务 比 际发生金额
注 1 累计已发生的 例（％） 差异较大的
交易金额 原因
向关联人 Mercedes Benz AG 8,027.79 8.81
向关联 Mercedes Benz AG 364,200.00 349.48 销售产 戴姆勒大中华区投资有限公司 1,109.23 1.22
人销售 品、商品 Mercedes-BenzU.S.International,Inc. 270.96 0.30 注 2
产品、提 小计 9,407.98 10.32
供劳务 Mercedes-Benz U.S. 46,000.00 44.14 向关联人 Mercedes Benz AG 17,564.05 134.26
International, Inc. 提供劳务 小计 17,564.05 134.26
合计 410,200.00 393.63 26,972.04
注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计同类业务的发生额。由于公司 2020 年受疫情及客户车型调整等综合原因影响，2020 年收
入较历年减少，导致该关联交易占同类业务比例上升。
注 2：根据公司前期与关联方客户签订的相关协议，公司自 2021 年开始逐步批量供货。因此 2022 年供货量将大于 2021 年和 2020 年。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易 前次（2021 前次（2021 年 预计金额与实
类别 关联人 年 8-12 月） 8-11 月）实际发 际发生金额差
预计金额 生金额 异较大的原因
向关联人 Mercedes Benz AG 42,500.00 4,189.73 注 1
销 售 产 戴姆勒大中华区投资有限公司 230.93
品、商品 小计 42,500.00 4,420.66
向关联人 Mercedes Benz AG 19,500.00 8,465.83 注 2
提供劳务 小计 19,500.00 8,465.83
合 计 62,000.00 12,886.49
注 1：公司和客户的交易仍在正常进行，因产品设计调整及物流原因导致部分销售商品
收入需延期确认；2021 年 12 月公司将交付设计调整后的产品。
注 2：个别研发项目延期带来提供劳务收入略低于前期预计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
关联公司 法定代表人 注册资本/股本 地址
/董事长
DaimlerAG OlaKllenius 3,070（百万欧元） Mercedesstrasse120-70372
Stuttgart Germany
Mercedes BenzAG OlaKllenius 1,000（百万欧元） Mercedesstrasse120-70372
Stuttgart Germany
戴姆勒大中华区投 HUBERTUST 50,337.4786（万美元） 北京市朝阳区望京街 8 号院
资有限公司 ROSKA 3 号楼 20 层 2301
Mercedes-Benz U.S. Michael Gbel 100.00（美元） 1MercedesDriveVance,AL35
International, Inc. 490UnitedStates
DaimlerAG 为上市公司，Mercedes-BenzAG、戴姆勒大中华区投资有限公司、
Mercedes-Benz U.S. International, Inc.为 Daimler AG 能够控制的企业。截至 2021
年 9 月 30 日，Daimler AG 主要股东包括 Tenaciou3 Prospect Investment Limited
（持股 9.69%）、Kuwait InvestmentAuthority（持股 6.8%）和 BAIC Group（持股
5.0%）等。DaimlerAG 的 2021 年 9 月 30 日及 2021 年 1 月至 9 月主要财务指标
如下：总资产 289,615 百万欧元，净资产 75,270 百万欧元，营业收入 124,582 百
万欧元，净利润 10,650 百万欧元。
（二） 与上市公司的关联关系
关联公司 与本公司关系
DaimlerAG 公司监事Markus Schfer系该企业的董事会成员
Mercedes BenzAG Dai
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