证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2021-081
孚能科技(赣州)股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次
会议于 2021 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11
月 10 日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应出席监事 5名,实际出席监事 5 名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技(赣州)股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:
(一)审议通过《关于<公司于 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会编制了《孚能科技(赣州)股份有限公司 2021 年 9月 30 日内部控制评价报告》。此外,大华会计师事务所(特殊普通合伙)也相应出具了《孚能科技(赣州)股份有限公司内部控制鉴证报告》(大华核字[2021]0012311 号)。
表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《孚能科技(赣州)股份有限公司 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告》。
(二)审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号),公司编制了《孚能科技(赣州)股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。此外,大华会计师事
务所(特殊普通合伙)也相应出具了《孚能科技(赣州)股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字[2021]0012312 号)。
表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《孚能科技(赣州)股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用
情况报告》(2021-082)。
特此公告。
孚能科技(赣州)股份有限公司监事会
2021年11月22日