证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2021-071
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区大港幸福广场汇景饭店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 459,950,566
普通股股东所持有表决权数量 459,950,566
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.9591
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9591
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人,马库斯·谢弗（Markus Schfer）因工作原因
未出席本次会议；
3、董事会秘书张峰先生出席了本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于追认公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
4.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.09 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
4.10 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 459,942,566 99.9982 8,000 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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