证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-031
苏州上声电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北 C106 大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,000,200
普通股股东所持有表决权数量 120,000,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%） 75.0001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
量的比例（%） 75.0001
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
5、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
6、议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
8、议案名称：《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
9、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,000,200 100.00 0 0 0 0
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
13、 议案名称：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,000,200 100.00 0 0 0 0
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,000,200 100.00 0 0 0 0
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
15、 议案名称：《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
16、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,000,200 100.00 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
17、 关于补选第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%
查看PDF原文
