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豪森智能:豪森智能2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-21

豪森智能:豪森智能2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688529        证券简称:豪森智能        公告编号:2024-014
        大连豪森智能制造股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    34

 普通股股东人数                                                  34

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      74,937,179

 普通股股东所持有表决权数量                                74,937,179

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

 例(%)                                                    44.7954

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      44.7954

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长董德熙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,694,406 99.6760 205,405 0.2741 37,368 0.0499

2、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,668,531 99.6415 231,280 0.3086 37,368 0.0499

3、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,668,531 99.6415 231,280 0.3086 37,368 0.0499

4、 议案名称:《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,649,720 99.6164 250,091 0.3337 37,368 0.0499

5、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,668,531 99.6415 231,280 0.3086 37,368 0.0499

6、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,668,531 99.6415 249,711 0.3332 18,937 0.0253

7、 议案名称:《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,322,147 99.1792 596,095 0.7954 18,937 0.0254

8、 议案名称:《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,348,022 99.2137 570,220 0.7609 18,937 0.0254

9、 议案名称:《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的
  议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,649,720 99.6164 267,722 0.3572 19,737 0.0264

10、  议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
  票相关事宜的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            74,167,257 98.9725 769,922 1.0275      0 0.0000

(二) 现金分红分段表决情况


                    同意              反对            弃权

 股东分段情况    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)          (%)            (%)

 持股 5%以上 47,859,993 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 普通股股东

 持 股 1%-5% 23,938,323 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 普通股股东

 持股 1%以下  2,870,215  91.4412 249,711  7.9554  18,937  0.6034
 普通股股东
 其中:市值 50

 万以下普通股    66,218  31.6272 124,215  59.3279  18,937  9.0449
 股东

 市值 50 万以  2,803,997  95.7161 125,496  4.2839      0  0.0000
 上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                  同意              反对            弃权

 案 议案名称              比例              比例            比例
 序              票数    (%)    票数    (%)  票数  (%)
 号

    《关于续

 4  聘 2024 年  15,495,653  98.1786  250,091  1.5845  37,368  0.2369
    审计机构

    的议案》

    《关于公

    司 2023 年

 6  度利润分  15,514,464  98.2978  249,711  1.5821  18,937  0.1201
    配预案的

    议案》

    《关于公

    司 2024 年

 7  度董事薪  15,168,080  96.1032  596,095  3.7767  18,937  0.1201
    酬 的 议

    案》

    《关于公

    司 2024 年

    度向银行

 9  申请授信  15,495,653  98.1786  267,722  1.6962  19,737  0.1252
    额度及对

    外担保额

    度预计的

    议案》


    《关于提

    请股东大

    会授权董
 1  事会以简

 0 
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