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豪森股份:豪森股份2022年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-12-13

豪森股份:豪森股份2022年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688529        证券简称:豪森股份        公告编号:2022-082
        大连豪森设备制造股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    33

 普通股股东人数                                                  33

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      82,336,412

 普通股股东所持有表决权数量                                82,336,412

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 (%)                                                      64.3253

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      64.3253

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长董德熙先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,036,647 99.6359 299,765 0.3641      0 0.0000

2.0 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,036,647 99.6359 299,765 0.3641      0 0.0000

2.02 议案名称:发行方式与发行时间

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,036,647 99.6359 299,765 0.3641      0 0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,036,647 99.6359 299,765 0.3641      0 0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,036,647 99.6359 299,765 0.3641      0 0.0000

2.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,036,647 99.6359 299,765 0.3641      0 0.0000

2.06 议案名称:限售期安排

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,052,387 99.6550 284,025 0.3450      0 0.0000

2.07 议案名称:募集资金数量及投向

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,036,647 99.6359 299,765 0.3641      0 0.0000

2.08 议案名称:滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,052,387 99.6550 284,025 0.3450      0 0.0000

2.09 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,052,387 99.6550 284,025 0.3450      0 0.0000

2.10 议案名称:本次发行方案的有效期

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,052,387 99.6550 284,025 0.3450      0 0.0000

3、 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,052,387 99.6550 284,025 0.3450      0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
  报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,052,387 99.6550 284,025 0.3450      0 0.0000

5、 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
  性分析报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)        (%)

 普通股            82,052,387 99.6550 284,025 0.3450      0 0.0000

6、 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相
  关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票
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