证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2022-038
无锡奥特维科技股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行境内上市人民币普通股股票（以下简称“本次发
行”）的方案已分别于 2021 年 6 月 15 日经公司第二届董事会
第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并于
2021 年 7 月 26 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司对本次发行方案中的募集资金规模等进行调整，具体调整内容如下：
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票数量不超过 7,813,609 股，在定价基准日至发行日期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量不超过 7,529,478 股，在定价基准日至发行日期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
2、募集资金数量及投向
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币55,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
号 （万元） 额（万元）
1 高端智能装备研发及产业化 30,000.00 30,000.00
2 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 55,000.00 55,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币53,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
号 （万元） 额（万元）
1 高端智能装备研发及产业化 30,000.00 29,000.00
2 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 54,000.00 53,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募
集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的
其他内容均保持不变。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海
证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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