证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2022-039
无锡奥特维科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月 26日以现场结合通讯方式召开，因本次会议事项较为紧急，依据《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2022年 4 月 26 日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次会议的紧急通知。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》
为推进本次向特定对象发行 A 股股票，根据有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，并结合当前监管和公司实际情况，同意公司本次发行募集资金总额由不超过 55,000 万元调减至不超过 53,000 万元，同时本次发行的股份数量、募集资金用途相应调整。
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（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022—038）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》
根据本次发行方案的调整，公司对本次发行预案进行了修改，并编制了《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
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（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据本次发行方案的调整，公司对本次发行方案的论证分析报告进行了修改，并编制了《无锡奥特维科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
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（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据本次发行方案的调整，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了修改，并编制了《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
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（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
（五）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺的议案》
根据本次发行方案调整及本次发行的进展情况，公司对本次发行对摊薄即期回报的影响进行了相应调整。
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（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2022-042）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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