证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会议资料
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二〇二一年十月
目录
2021 年第五次临时股东大会会议须知 ......3
2021 年第五次临时股东大会会议议程 ......5
2021 年第五次临时股东大会会议议案 ......7
议案一 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商登
记的议案......7
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2021 年第五次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、健康码检查、防疫行程卡检查，体温正常且检查通过的股东（或股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。
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2021 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）14:30
2、现场会议地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103
会议室
3、会议召集人： 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长周俊雄先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商登记的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2021 年第五次临时股东大会会议议案
议案一
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商登记
的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司经营管理的实际需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，具体情况如下：
（一）变更经营经营范围情况：
公司获批为惠州市第一批企业职业技能等级认定机构，根据公司经营管理的实际需要，拟新增经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
变更前经营范围：设计、生产、销售：精密自动化设备、工业机器人、模具（不含电镀、铸造工序）；货物进出口；技术进出口；销售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设备租赁；物业管理；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：设计、生产、销售：精密自动化设备、工业机器人、模具(不含电镀、铸造工序）；货物进出口；技术进出口；销售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设备租赁；物业管理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）；教育教学检测和评价活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
（二）修订《公司章程》部分条款的相关情况
由于公司经营范围变更，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范
围是：“设计、生产、销售：精密自动
化设备、工业机器人、模具(不含电镀、
第十三条 经依法登记，公司的经营范 铸造工序）；货物进出口；技术进出口；围是：“设计、生产、销售：精密自动化 销售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设备、工业机器人、模具（不含电镀、铸设备租赁；物业管理；停车场服务；人造工序）；货物进出口；技术进出口；销 力资源服务（不含职业中介活动、劳务售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设备派遣服务）；业务培训（不含教育培训、租赁；物业管理；停车场服务。（依法须 职业技能培训等需取得许可的培训）；经批准的项目，经相关部门批准后方可开教育教学检测和评价活动；技术服务、
展经营活动）” 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）”
除上述条款修订外，其他条款不变。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议，并授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记及备案登记相关手续，包括公司经营范围变更、《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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