688499 科创 利元亨

证券代码：688499        证券简称：利元亨        公告编号：2021-038

      广东利元亨智能装备股份有限公司

      第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2021 年 12 月 13 日（星期一）在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司
11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 7 日
通过书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人,会议由董事长周俊雄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东利元亨智能装备股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第六次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定以 2021 年 12 月 13 日为授予日，授予价格为 119 元/股，向符合
条件的 629 名激励对象授予 110.60 万股限制性股票。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-037）

  特此公告。

                                      广东利元亨智能装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日