广东利元亨智能装备股份有限公司
章程
广东·惠州
二〇二一年十月
目 录
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股 东 ......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会...... 24
第一节 董 事 ......24
第二节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 40
第一节 监 事 ......40
第二节 监事会 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度 ......44
第二节 内部审计 ......47
第三节 会计师事务所的聘任......48
第九章 通知和公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算 ......50
第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附 则...... 52
第一章 总 则
第一条 为维护广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由广东利元亨智能装备有限公司依法以整体变更方式设立，在惠州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914413023152526673。
第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）以证监许可〔2021〕1804 号文同意注册决定，首次向社会公众发行人
民币普通股 22,000,000.00 股，于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所（以下称“上
交所”） 科创板上市。
第四条 公司注册名称：广东利元亨智能装备股份有限公司；
公司英文名称：Guangdong Lyric RobotAutomation Co., Ltd.
第五条 公司住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号；
邮政编码：516057。
第六条 公司注册资本为人民币 88,000,000.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：埋头苦干，做好智能制造。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“设计、生产、销售：精密自动化设备、工业机器人、模具（不含电镀、铸造工序）；货物进出口；技术进出口；销售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设备租赁；物业管理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十七条 公司发行的股份 ，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人共 18 名，该等发起人以各自持有广东利元亨智能装备有
限公司的股权所对应的截至 2018 年 5 月 31 日经审计的净资产作为出资，并以发起
设立方式设立公司，各发起人的出资于 2018 年 6 月 20 日全部缴足。各发起人的姓
名、认购的股份数、持股比例如下：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（股） 持股比例（%）
1 惠州市利元亨投资有限公司 40,102,323 66.8372
2 宁波梅山保税港区川捷投资合伙企 3,416,830 5.6947
业（有限合伙）
3 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合 2,785,936 4.6432
伙企业（有限合伙）
4 卢家红 2,359,339 3.9322
5 长江晨道（湖北）新能源产业投资 2,255,639 3.7594
合伙企业（有限合伙）
6 深圳市招银肆号股权投资合伙企业 2,233,083 3.7218
（有限合伙）
7 深圳宏升成长三号投资合伙企业 1,588,152 2.6469
（有限合伙）
8 宁波梅山保税港区贝庚股权投资合 1,455,806 2.4264
伙企业（有限合伙）
9 宁波梅山保税港区奕荣投资管理合 1,004,453 1.6741
伙企业（有限合伙）
10 广东粤科汇盛创业投资合伙企业 676,692 1.1278
（有限合伙）
11 宁波梅山保税港区卡铂投资管理合 369,563 0.6159
伙企业（有限合伙）
12 高雪松 324,967 0.5416
13 杜义贤 324,967 0.5416
14 深圳市招银共赢股权投资合伙企业 248,120 0.4135
（有限合伙）
15 佛山市创金源商贸有限公司 225,564 0.3760
16 深圳华创深大二号产业投资合伙企 225,564 0.3760
业（有限合伙）
17 宁波梅山保税港区超兴投资合伙企 225,564 0.3760
业（有限合伙）
18 宁波梅山保税港区昱迪投资管理合 177,438 0.2957
伙企业（有限合伙）
合计 60,000,000 100.0000
第十九条 公司的股份总数为 88,000,000.00 股，均为普通股。公司可依法发行
普通股和优先股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下 ，可以依照法律 、行政法规 、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）法律法规和中国证监会认可的其他方式。
公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披
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