688418 科创 震有科技

证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2021-056
          深圳震有科技股份有限公司

      第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开情况

  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

  综上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-057）。

  特此公告。

                                      深圳震有科技股份有限公司监事会
                                                        2021年12月7日