证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2021-036
南京迪威尔高端制造股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司 监事会及全体监事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载 、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2021 年 11 月 26 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通
知于 2021 年 11 月 22 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司实施 2021年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2021-034）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励
计划对本议案回避表决。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。
监事会同意本议案。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励
计划对本议案回避表决。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单的议案》
对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励
计划对本议案回避表决。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会
2021 年 11月 29 日
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