证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-016
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日
召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。相关情况公告如下：
一、 《公司章程》部分条款的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。具体修订内容如下：
原条款 修改后条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
间限制。 间限制。
公司董事会不按照第一款规定执 前款所称董事、监事、高级管理人
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他具行。公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的，股东有权为了公司的利益以自己的 子女持有的及利用他人账户持有的股名义直接向人民法院提起诉讼。公司董 票或者其他具有股权性质的证券。
事会不按照第一款的规定执行的，负有 公司董事会不按照第一款规定执
责任的董事依法承担连带责任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。公司董
事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
......
第四十条 股东大会是公司的权力机
（十九）公司年度股东大会可以授权董
构，依法行使下列职权：
事会决定向特定对象发行融资总额不
......
超过人民币三亿元且不超过最近一年
（十九）审议法律、行政法规、部门规
末净资产百分之二十的股票，该授权在
章、本章程或公司各项内部制度规定应
下一年度股东大会召开日失效。
当由股东大会决定的其他事项。
（二十）审议法律、行政法规、部门规
章、本章程或公司各项内部制度规定应
当由股东大会决定的其他事项。
第七十七条 股东（包括股东代理人）以 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事和持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投 之一以上有表决权股份的股东可以公票权。征集股东投票权应当向被征集人 开征集股东投票权。征集股东投票权应充分披露具体投票意向等信息。禁止以 当向被征集人充分披露具体投票意向有偿或者变相有偿的方式征集股东投 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方票权。公司不得对征集投票权提出最低 式征集股东投票权。公司不得对征集投
持股比例限制。 票权提出最低持股比例限制。
除上述条款外，其他条款不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
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