688357 科创 建龙微纳

证券代码：688357        证券简称：建龙微纳      公告编号：2024-020
转债代码：118032        转债简称：建龙转债

        洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监
事会将于 2024 年 4 月 28 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作
尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日