证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-054
成都盟升电子技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议通知于2022 年7 月20 日以通讯方式送达全体监事。会议于2022 年7 月25 日以现
场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定修订本制度，符合公司发展需要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司监事会议事规则》。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意提名杨建、蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
出席会议的监事对本议案进行逐项表决表决结果如下：
1.1 提名杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
1.2 提名蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。
4、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司监事会
2022 年7月26日
查看PDF原文
