688311 科创 盟升电子

证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-079
        成都盟升电子技术股份有限公司

      2022 年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      4

普通股股东人数                                                      4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,325,423

普通股股东所持有表决权数量                                33,325,423

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              28.9665
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        28.9665

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先
生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            33,325,423 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案 1 已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

  律师：祝雪琪、黄润红
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                              成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 16 日