证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2021-002
国泰新点软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 29 日召
开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:
一、公司注册资本、公司类型变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3092 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)8,250.00 万股。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(天职业字[2021]43391 号),确认公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由 24,750.00 万元变更为 33,000.00 万元,公司股份总
数由 24,750.00 万股变更为 33,000.00 万股。公司已完成本次发行并于 2021 年
11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
公司于 2020 年 6 月 13 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于<国泰新
点软件股份有限公司章程(草案)>的议案》(以下简称“《公司章程》(草案)”),为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,结合公司实际情况,拟将《公司章程(草案)》名称变更为《国泰新点软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对部分条款进行修订,具体情况如下:
条款 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定以发起方式设立,由 有关规定以发起方式设立,由江
江苏国泰新点软件有限公司依法 苏国泰新点软件有限公司依法整
整体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。
公司于 2020 年 1 月 19 日, 公司在苏州市行政审批局注
于苏州市行政审批局注册登记, 册登记,取得《营业执照》,统一
取得《营业执照》,统一社会信用 社 会 信 用 代 码 为
代码为 91320582704068740Y。 91320582704068740Y。
公司于【】年【】月【】日 公司于 2021 年 9 月 22 日经
经上海证券交易所(以下简称“上 上海证券交易所(以下简称“上
交所”)发行上市审核并报经中国 交所”)发行上市审核并报经中国
证券监督管理委员会(以下简称 证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)注册登记,首次 “中国证监会”)注册登记,首次
向社会公众发行人民币普通股【】 向社会公众发行人民币普通股
万股,于【】年【】月【】日在 8,250.00 万股,于 2021 年 11 月
上交所科创板上市。 17 日在上交所科创板上市。
第五条 公司注册资本为:【】万元人 公司注册资本为:33,000.00
民币。 万元人民币。
第十二条 经依法登记,公司的经营范 经依法登记,公司的经营范
围是:计算机软件、电子设备研 围是:计算机软件、电子设备研
发、销售;计算机系统服务;计 发、销售;计算机系统服务;计
算机应用服务;信息服务;智能 算机应用服务;信息服务;智能
化工程设计、施工;电子工程专 化工程设计、施工;电子工程专
业承包;计算机及软件、电子设 业承包;计算机及软件、电子设
备、现代办公用品购销;自营和 备、现代办公用品购销;自营和
代理各类商品及技术的进出口业 代理各类商品及技术的进出口业
务。许可项目:第一类增值电信 务。(依法须经批准的项目,经相
业务;第二类增值电信业务;互 关部门批准后方可开展经营活
联网信息服务。(依法须经批准的 动)。许可项目:第一类增值电信
项目,经相关部门批准后方可开 业务;第二类增值电信业务;互
展经营活动,具体经营项目以审 联网信息服务。(依法须经批准的
批结果为准) 项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以审
批结果为准)。
第十八条 公司已发行股份总数为【】 公司股份总数为 33,000.00
万股,全部为人民币普通股。 万股,全部为人民币普通股。
第二十四 公司的股份可以依法转让。 公司的股份可以依法转让。
条 公司控股子公司不得取得本
公司发行的股份。确因特殊原因
持有股份的,应当在一年内依法
消除该情形。前述情形消除前,
相关子公司不得行使所持股份对
应的表决权。
第二十七 公司董事、监事、高级管理 公司董事、监事、高级管理
条 人员、持有公司股份 5%以上的股 人员、持有公司股份 5%以上的股
东,将其所持有的公司股票在买 东,将其所持有的公司股票或者
入之日起 6 个月以内卖出,或者 其他具有股权性质的证券在买入
在卖出之日起 6 个月以内又买入 后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6
的,由此获得的收益归公司所有, 个月内又买入,由此获得的收益
公司董事会将收回其所得收益。 归公司所有,公司董事会将收回
但是,证券公司因包销购入售后 其所得收益。但是,证券公司因
剩余股票而持有 5%以上股份的, 包销购入售后剩余股票而持有 5%
卖出该股票不受 6 个月时间限 以上股份的,以及有国务院证券
制。 监督管理机构规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定 除外。
执行的,股东有权要求董事会在 前款所称董事、监事、高级
30 日内执行。公司董事会未在上 管理人员、自然人股东持有的股
述期限内执行的,股东有权为了 票或者其他具有股权性质的证
公司的利益以自己的名义直接向 券,包括其配偶、父母、子女持
人民法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的 或者其他具有股权性质的证券。
规定执行的,负有责任的董事依 公司董事会不按照第一款规
法承担连带责任。 定执行的,股东有权要求董事会
在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的,股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的
规定执行的,负有责任的董事依
法承担连带责任。
第六十一 法人股东应由法定代表人或 法人股东应由法定代表人或
条 者法定代表人委托的代理人出席 者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的, 会议。法定代表人出席会议的,
应出示本人身份证、能证明其具 应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明; 有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人 委托代理人出席会议的,代理人
应出示本人身份证、法人股东单 应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面 位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。 授权委托书。
股东为非法人组织的,应由
该组织负责人或者负责人委托的
代理人出席会议。负责人出席会
议的,应出示本人身份证、能证
明其具有负责人资格的有效证
明;委托代理人出席会议的,代
理人还应出示本人身份证、该组
织的负责人依法出具的书面授权
委托书。
第一百零 如因董事的辞职导致公司董 如因董事的辞职导致公司董
一条 事会低于法定人数时,该董事的 事会低于法定人数时,在改选出
辞职报告应当在下任董事填补因 的董事就任前,原董事仍应当依
其辞职产生的缺额后方能生效。 照法律、行政法规、部门规章和
董事会应当尽快召集临时股东大 本章程规定,履行董事职务。
会,选举董事填补因董事辞职产
生的空缺。
第一百零 董事会行使下列职权: