证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2021-008
张家港广大特材股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召
开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了向特定对
象发行股票的相关议案，并于 2020 年 9 月 8 日公司召开了 2020 年第二次临时
股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行股票的相关事项；2020 年10 月 10 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》。
公司于 2021 年 1 月 29 日对公司《2020 年度向特定对象发行股票募集说明
书（申报稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的补充
释义
序号 修订位置 修订情况
1 普通术语 更新募集说明书内容的修订，新增了释义内容
第一章 发行人基本情况
序号 修订位置 修订情况
1 一、发行人基本信息 根据公司董监高换届选举情况，更新了发行人董事
会秘书
“二、股本结构、控股
2 股东及实际控制人情 更新截至 2020 年 9 月 30 日公司前十大股东持股情
况”之“（一）前十大 况
股东持股情况”
“二、股本结构、控股
3 股东及实际控制人情 更新了控股股东截至 2020 年 9 月 30 日的主要财务
况”之“（二）控股股 数据
东情况介绍”之“1、
控股股东基本信息”
“二、股本结构、控股
4 股东及实际控制人情 更新了发行人实际控制人的简历
况”之“（三）实际控
制人基本情况介绍”
“五、科技创新水平以
及保持科技创新能力的 更新了截至募集说明书签署日发行人取得的专利数
5 机制或措施”之 量
“（一）公司科技创新
水平”
第二章 本次证券发行概要
序号 修订位置 修订情况
七、本次发行取得批准 本次发行已获上海证券交易所科创板上市审核中心
1 的情况及尚需呈报批准 审核通，相应修改了本次发行尚需呈报批准的程序
的程序
第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析
序号 修订位置 修订情况
“二、本次募集资金运
用具体情况”之“（一） 更新了截至 2020 年 9 月 30 日公司在职人员数量及占
1 宏茂海上风电高端装备 比情况
研发制造一期项目”之
“4、公司的实施能力”
补充了：
“根据募投项目用地、备案以及环评等情况，本次募投
项目的具体进度安排如下：
“二、本次募集资金运 （1）已于 2020 年第三季度开展前期的方案设计及准
用具体情况”之“（一） 备工作，已完成项目的可行性分析、项目备案手续；
2 宏茂海上风电高端装备 （2）于 2020 年第四季度开展土地购置、厂房建设及
研发制造一期项目”之 设备采购及安装调试工作，已完成项目环评批复，已
“7、项目实施计划” 就项目部分设备下达采购订单，正在开展土地挂牌转
让流程；
（3）预计于 2021 年第一季度启动人员招聘培训工作；
（4）预计于 2021 年第二季度项目一期投产；
（5）预计于 2022 年第二季度项目二期投产。”
“二、本次募集资金运 修订了：
3 用具体情况”之“（一） “9、募集资金投资项目涉及报批事项的说明
宏茂海上风电高端装备 （1）本次募投项目的土地
研发制造一期项目”之 本次募投项目用地共计 272.79 亩（181,859 ㎡），公司
“9、募集资金投资项目 已合法取得募投项目土地国有建设用地使用权，如皋
涉及报批事项的说明” 市自然资源和规划局将本次募投项目土地与公司现
有土地合并出具了《不动产权证书》。2021 年 1 月 14
日，宏茂铸钢取得《不动产权证书》（苏（2021）如皋
市不动产权第 0001110 号），权利所有人为如皋市宏
茂铸钢有限公司，坐落如皋市长江镇创业路八号，用
途为工业用地，面积为宗地面积 323,716.00 ㎡（包括
本次募投项目用地 181,859 ㎡、公司现有其他土地
141,857 ㎡）/房屋建筑面积 53,332.55 ㎡，权利类型为
国有建设用地使用取/房屋所有权，使用期限为国有建
设用地使用权 2064 年 11 月 13 日止。
（2）项目备案的具体安排、进度及相关依据
2020 年 8 月 17 日，如皋市行政审批局核发《江苏省
投资项目备案证》（皋行审备【2020】211 号），对“宏
茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以备案。
（3）环评批复的具体安排、进度及相关依据
2020 年 10 月 9 日，如皋市行政审批局出具《关于对
如皋市宏茂铸钢有限公司宏茂海上风电高端装备研
发制造一期项目环境影响报告书的批复》（皋行审环
书复【2020】27 号），宏茂铸钢年产新能源高端装备
零部件 15 万吨项目在评价地点（如皋市长江镇通讯
园区地段）建设具备环境可行性。本次募投项目已取
得环境影响评价批复。”
补充了：
“四、本次募集资金投向属于科创领域
（一）宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目（以下简称
“本项目”）将建成年产 15 万吨海上风电铸件精加工生
产线，为新能源大型风电领域提供大型铸件部件产
品，募集资金投向属于科创领域。
1、新能源大型风电是国家政策大力支持的战略性新
兴行业
四、本次募集资金投向 随着新能源风电行业的快速发展和风电机组制造技
4 属于科创领域 术水平的不断提高，风电机组的单机功率也在不断提
高，大兆瓦风电机组凭借单机发电量多、单位发电量
成本低等优势已成为当前新能源风电行业的发展趋
势。与新能源风电发展更加成熟的欧洲相比，当前我
国在大兆瓦风电机组的研发和运用等方面尚存在较
大的差距，因此，大力发展大兆瓦风电机组对我国新
能源风电行业具有重要的意义。国务院、发改委、工
信部等出台了一系列政策大力支持新能源大型风电
的发展，明确将风能发电机装备及零部件制造列为战
略性新兴产业。此外，新能源大型风电属于《上海证
券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
要求的高新技术产业和战略性新兴产业“（四）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关服务等”。
2、本项目实现大型风电铸件全流程自主可控，是公司发展新能源大型风电的必要环节
大型海上风电铸件是集配料、熔炼、铸造、精加工等工序于一体的高技术附加值产品。原材料经熔炼后铸造成毛坯件，再经过精加工后形成最终产品交付客户。随着核心零部件大型化趋势的日益凸显，以及对产品的配合面加工精度、强度、抗疲劳性、可靠性等性能指标要求不断提高，下游客户更倾向于选择技术实力雄厚、品控能力强、具备“一站式”交付能力的供应商合作。公司目前已实现大型铸件毛坯件批量化生产，但后端精加工环节的产能不能匹配和覆盖前端毛坯件产能，而传统的外协加工配套企业往往因规模化程度一般、资金实力受限，无力匹配大型精密加工设备及对应的操作管理人才，技术水平和加工精度相对较低，加工能力和加工效率也相对有限，无法满足公司大型铸件产品批量化精加工需求。因此，公司向铸件精加工工序继续延伸，将提
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