688135 科创 利扬芯片

证券代码：688135        证券简称：利扬芯片      公告编号：2021-063
    广东利扬芯片测试股份有限公司

      第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2021
年 10 月 18 日以书面、电话形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况
 1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司根据相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，编制 2021 年第三季度报告，该报告公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

  回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。

  特此公告。

                                  广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日