苏州金宏气体股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021 年 11 月
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苏州金宏气体股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程......6议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案………8议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案…………9议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案…10
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2021 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《苏州金宏气体股份有限公司章程》、《苏州金宏气体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第三次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 10 月 22
日披露于上海证券交易所网站的《苏州金宏气体股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；针对中、高风险地区及中、高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供 48 小时内核酸检测阴性证明。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码为绿码者方可参会，请予配合。
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2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 11 月 8 日 14:30
2、现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 会议
室
3、召集人：苏州金宏气体股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2021 年 11 月 8 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
议案一：
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关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名金向华先生、金建萍女士、龚小玲女士、刘斌先生、师东升先生、王悦晞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
上述候选人简历详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
以上议案已经2021年10月21日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事 会
2021 年 11 月 8 日
议案二：
苏州金宏气体股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名丁维平先生、董一平先生、陈忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述候选人简历详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
以上议案已经2021年10月21日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事 会
2021 年 11 月 8 日
议案三：
苏州金宏气体股份有限公司
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的
议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，同意提名戈惠芳先生、柳炳峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述候选人简历详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
以上议案已经2021年10月21日召开的公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州金宏气体股份有限公司
董事 会
2021 年 11 月 8 日
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