688066 科创 航天宏图

证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-050
        航天宏图信息技术股份有限公司

    第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产
业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会
议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年第三季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据公司发展需要，聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（2021-048）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

  根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，离任董事王奕翔先生不再担任公司董事职务，故自动失去委员资格。现拟补选廖通逵先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日