证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-058
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十
三次会议于 2021 年 12月 8 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开,会议通知于 2021 年
12 月 7 日以口头方式通知。公司监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议由公
司监事会主席苗文杰先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告》(公告编号:2021-057)。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 9 日