证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-057
航天宏图信息技术股份有限公司
关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司与北京国鼎实创投资管理有限公司（以下简称“国鼎实创”）及其
他合伙人共同设立北京翠湖原始创新二号创业投资基金（暂定名，最终
以工商登记为准，以下简称“翠湖基金”或“投资基金”），占基金出
资总额的 9.45%，主要投资于新一代信息技术、集成电路、卫星互联网。
其中，公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,000 万元，占基金出
资总额的 9.45%（以下简称“本次交易”）。
本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重
组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已就
相关议案回避表决，独立董事已出具同意的独立意见，本次交易无需提
交股东大会审议。本次交易需按规定程序办理工商登记手续，基金需在
中国证券投资基金业协会进行备案登记。
公司将根据事项的后续进展，严格按照法律、法规履行相关的审批程序
及信息披露义务。
风险提示：本次设立基金事项已于近日完成合伙协议签订，尚未完成工
商注册登记；基金尚需在中国证券投资基金业协会备案；翠湖基金存在
未能按照协议约定募集足够资金，不能成功设立或完成备案的风险；基
金在后期运营过程中，所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行
业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种
因素影响，可能存在投资失败及基金亏损的风险。
一、合作投资暨关联交易概述
（一）基本情况
为推动完善公司卫星产业生态建设，在更大的范围内寻求对公司具有战略 意义的产业合作机会，提升公司综合竞争力和整体价值，通过借助专业投资机构 的产业资源及产业投资管理优势，公司拟作为有限合伙人出资人民币 2,000 万元 与北京国鼎实创投资管理有限公司及其他合伙人共同投资设立北京翠湖原始创 新二号创业投资基金（暂定名，最终以工商登记为准）。
北京翠湖原始创新二号创业投资基金组织形式为有限合伙企业，出资总额为 21,172 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,000 万元，占北京 翠湖原始创新二号创业投资基金总额的 9.45%。
公司第二届董事会董事石军担任北京国鼎实创投资管理有限公司总经理，同 时担任杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北清环丰”） 执行事务合伙人委派代表，国鼎实创与北清环丰为公司关联方。公司本次交易涉 及与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与上述关联方之间未发生过同类
关联交易，与其他关联方亦未发生过同类关联交易。除本次共同投资事项外，公 司与上述关联方在过去 12 个月内未发生其他关联交易。
（二）公司不存在对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务的情形。
（三）决策与审批程序
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第二十五次会议，对上述合
作投资暨关联交易事项进行了审议，表决结果：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，关联董事石军回避表决；独立董事表决情况：3 票同意、0 票反对、0
票弃权。独立董事已出具同意的独立意见。2021 年 12 月 8 日召开了第二届监事
会第二十三次会议，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；本事项无需提交公司股东大会审议。
鉴于本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项在董事会召开时合同尚未签订，重要信息无法确定，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第一号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《航天宏图信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，并经董事会秘书、董事长签字确认，公司已就本次设立投资基金事项申请暂缓披露。
本事项经董事会审议通过，公司已与各方签署相关协议，后续将按规定程序办理工商登记手续，并在中国证券投资基金业协会进行基金备案登记。
二、关联方的基本情况
（一）关联关系说明
公司第二届董事会董事石军担任北京国鼎实创投资管理有限公司总经理，同 时担任杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表， 国鼎实创与北清环丰为公司关联方。
（二）关联人情况说明
1、企业名称：北京国鼎实创投资管理有限公司（私募基金管理人登记编号： P1067864）
统一社会信用代码：91110108MA00GP5UXE
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 6 层 602 室
主要办公地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 6 层 602 室
法定代表人：石军
注册资本：1000 万元
成立日期：2017 年 8 月 1 日
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准， 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 北京国鼎科创资本管理有限公司 51.00
2 北京实创科技投资有限公司 20.00
3 石军 13.00
4 周建 5.00
5 张雨静 4.50
6 北京国颐众和科技有限公司 4.50
7 北京翠湖科创科技发展有限公司 2.00
合计 100.00
截至 2020 年 12 月 31 日，北京国鼎实创投资管理有限公司总资产 217.55
万元、净资产 25.54 万元，2020 年实现营业收入 240.96 万元、净利润 11.14 万
元。
投资领域：集成电路、自主可控、卫星互联网、5G、新材料、无人驾驶、工业互联网等领域。
2、企业名称：杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330127MA7CTUMD7H
类型：有限合伙企业
住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 13 幢 102-08
主要办公地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 13 幢 102-08
执行事务合伙人：北京国鼎实创投资管理有限公司（委派代表：石军）
注册资本：3001.5 万元
成立日期：2021 年 11 月 30 日
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 张维国 49.98
2 季南芳 34.98
3 张冬梅 14.99
4 北京国鼎实创投资管理有限公司 0.05
合计 100.00
除上述关系外，国鼎实创、北清环丰未直接或者间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排，与第三方也不存在其他影响公司利益的安排；除上述关系外，国鼎实创、北清环丰与公司亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、基金管理人及合伙人基本情况
（一）基金管理人
1、北京国鼎实创投资管理有限公司
具体情况详见上文“二、关联人情况说明”。
（二）普通合伙人
1、北京国鼎实创投资管理有限公司
具体情况详见上文“二、关联人情况说明”。
（三）有限合伙人
1、名称：北京中关村永丰产业基地发展有限公司
统一社会信用代码：91110108726340928L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号
法定代表人：刘丰
注册资本：30,000 万元
经营范围：房地产开发；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、名称：北京市中小企业服务中心
统一社会信用代码：12110000400610297J
类型：事业单位
住所：北京市东城区东四十条凯龙大厦 301 室
负责人：刘维亮
开办资金：10 万元
宗旨和业务范围：承担促进本市中小企业发展的辅助性、事务性工作；按照
职责分工承担相关领域农业行业特有工种职业技能鉴定和农民就业指导工作。
3、名称：北京实创环保发展有限公司
统一社会信用代码：91110108767547562M
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区地锦路 5 号院 1 幢 401
法定代表人：赵雷
注册资本：10,000 万元
经营范围：房地产开发；大气污染治理；技术服务、技术咨询；经济贸易咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、名称：北京元六鸿远电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101068022402680
类型： 其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰
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