国信证券股份有限公司
关于航天宏图信息技术股份有限公司
参与发起设立投资基金暨关联交易的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐机构）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对航天宏图参与发起设立投资基金暨关联交易的事项进行核查，核查情况如下：
一、合作投资暨关联交易概述
（一）基本情况
为推动完善公司卫星产业生态建设，在更大的范围内寻求对公司具有战略意义的产业合作机会，提升公司综合竞争力和整体价值，通过借助专业投资机构的产业资源及产业投资管理优势，公司拟作为有限合伙人出资人民币2,000万元与北京国鼎实创投资管理有限公司及其他合伙人共同投资设立北京翠湖原始创新二号创业投资基金（暂定名，最终以工商登记为准）。
北京翠湖原始创新二号创业投资基金组织形式为有限合伙企业，出资总额为21,172万元，其中公司作为有限合伙人（LP）出资人民币2,000万元，占北京翠湖原始创新二号创业投资基金总额的9.45%。
公司董事石军担任北京国鼎实创投资管理有限公司（以下简称国鼎实创）为总经理，同时担任杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称北清环丰）执行事务合伙人委派代表，国鼎实创与北清环丰为公司关联方。公司本次交易涉及与关联方国鼎实创和北清环丰共同投资，构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与上述关联方之间未发生过同类
关联交易，与其他关联方亦未发生过同类关联交易。除本次共同投资事项外， 公司与上述关联方在过去12个月内未发生其他关联交易。
（二）公司不存在对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务的 情形
（三）决策与审批程序
公司于2021年11月26日召开了第二届董事会第二十五次会议，对上述合作投资暨关联交易事项进行了审议，表决结果：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，关联董事石军回避表决；独立董事表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事已出具同意的独立意见。2021年12月8日召开了第二届监事会第二十三次会议，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本事项无需提交公司股东大会审议。
本事项经董事会审议通过，公司已与各方签署相关协议，后续将按规定程 序办理工商登记手续，并在中国证券投资基金业协会进行基金备案登记
二、关联方的基本情况
（一）关联关系说明
公司董事石军先生担任国鼎实创总经理，同时担任北清环丰执行事务合伙 人委派代表，国鼎实创与北清环丰为公司关联法人。公司本次交易涉及与关联 方共同投资，构成关联交易。
（二）关联人情况说明
1、北京国鼎实创投资管理有限公司总经理
企业名称：北京国鼎实创投资管理有限公司（私募基金管理人登记编号： P1067864）
统一社会信用代码：91110108MA00GP5UXE
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼层602室
法定代表人：石军
注册资本：1,000万元
成立日期：2017年8月1日
经营范围：投资管理；投资咨询;资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”； 市场主体依法自主选择经营项目。开展经营活动：依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东情况：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
北京国鼎科创资本管理有限公司 51% 510
北京实创科技投资有限公司 20% 200
石军 13% 130
周健 5% 50
北京国颐众和科技有限公司 4.5% 45
张雨静 4.5% 45
北京翠湖科创科技发展有限公司 2% 2
截至 2020年 12 月31日，北京国鼎实创投资管理有限公司总资 产 217.55万元、净资产25.54万元，2020年实现营业收入240.96万元、净利润11.14万元。
投资领域：集成电路、自主可控、卫星互联网、5G、新材料、无人驾驶、工业互联网等领域。
2、杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）
具体情况详见本核查意见“三（三）5、杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）”相关部分。
除上述关系外，国鼎实创、北清环丰未直接或者间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排，与第三方也不存在其他影响公司利益的安排；除上述关系外，国鼎实创、北清环丰与公司亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、基金管理人及合伙人基本情况
（一）基金管理人
1、北京国鼎实创投资管理有限公司
具体情况详见本核查意见“二（二）1、北京国鼎实创投资管理有限公司”中相关部分。
（二）普通合伙人
1、北京国鼎实创投资管理有限公司
具体情况详见本核查意见“二（二）1、北京国鼎实创投资管理有限公司”中相关部分。
（三）有限合伙人
除航天宏图外，其他有限合伙人情况如下：
1、北京中关村永丰产业基地发展有限公司
统一社会信用代码：91110108726340928L
类型：有限责任公司(法人独资)
住所： 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号
法定代表人：刘丰
成立日期：2001年04月28日
注册资本：3,0000万元
经营范围：房地产开发;出租办公用房;出租商业用房;机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东： 北京实创科技园开发建设股份有限公司100%持股。
2、北京市中小企业服务中心
统一社会信用代码：12110000400610297J
类型：事业单位
住所：北京市东城区东四十条凯龙大厦301室
负责人：刘维亮
宗旨和业务范围：承担促进本市中小企业发展的辅助性、事务性工作；按照职责分工承担相关领域农业行业特有工种职业技能鉴定和农民就业指导工作。
举办单位：北京市经济和信息化局。
开办资金：10万元
3、北京实创环保发展有限公司
统一社会信用代码：91110108767547562M
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区地锦路5号院1幢401
法定代表人：赵雷
成立日期：2004年09月22日
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发；大气污染治理；技术服务、技术咨询;经济贸易咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
股东名称 持股比例 认缴出资额
北京实创科技园开发建设股份有限公司 90% 9000万
北京市瀚洋工程有限公司 5% 500万
江苏双良科技有限公司 5% 500万
4、北京元六鸿远电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101068022402680
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2（园区）
法定代表人：郑红
成立日期：2001年12月06日
注册资本：2,3240.4万元
经营范围：电子元器件生产；生产电子专用材料、电子电路、电力电子元器件（限在外阜从事生产活动）；销售电子元器件、电子产品、电子专用材料、电子电路、电力电子元器件；电子产品、电子材料检测服务；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：郑红持股28.63%、刘辰持股6.8%。
5、杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330127MA7CTUMD7H
类型：有限合伙企业
住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号13幢102-08
执行事务合伙人：北京国鼎实创投资管理有限公司（委派代表：石军）
成立日期：2021年11月30日
注册资本：3,001.5万元
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：北京国鼎实创投资管理有限公司、季南芳、张冬梅、张维国
6、广东三航国鼎一号科创股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA58BLHN73
类型：有限合伙企业
住所：广东省东莞市松山湖园区总部三路20号1栋211室08
执行事务合伙人：张雨静
成立日期：2021年11月12日
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：王强持股50%、张雨静持股50%。
上述各有限合伙人与公司均不存在关联关系或其他利益关系。
四、投资基金的基本情况
（一）投资基金基本情况
1、基金规模
基金的目标募集规模为21,172万元，但是普通合伙人可以根据合伙协议规定，经普通合伙人提议，并经合伙人会议决议同意，调整合伙企业的目标募集规模。
2、投资人及投资比例
合伙人名称 认缴出资额（万元） 投资比例%
北京中关村永丰产业基地发展有限公司 7,000 33.06
北京市中小企
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