688059 科创 华锐精密

  证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-023

          株洲华锐精密工具股份有限公司

        第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
 次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 5 月 14
 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
 代表监事候选人的议案》

    同意提名陈沙先生、文武超先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选 人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》（修订版）。

    特此公告。

                                  株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
                                                    2021 年 5 月 26 日