证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-035
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司将 选举产生第三届董事会、监事会，任期三年。公司第三届董事会将由 7 名董事组 成，其中职工代表董事 1 名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公
司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，该职工代表监事由公
司职工代表大会选举产生。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届
董事会职工代表董事的议案》和《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》， 选举李志祥先生为公司第三届董事会职工代表董事、选举林孝良先生为公司第三 届监事会职工代表监事（简历详见附件），上述职工代表董事、职工代表监事符 合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将 按照有关规定行使职权。
职工代表董事、职工代表监事将分别与 2023 年年度股东大会选举产生的董
事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与第三届董事会、第 三届监事会一致。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件：
职工代表董事简历
李志祥先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于
湖南大学机电一体化专业，大专学历。1994 年至 1996 年，任株洲渌口造纸厂生产工程师；1996 年至 2001 年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂生产主管；2001年至 2012 年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司生产高级主管；2012 年至 2013 年，任公司生产部长；2013 年至今，任公司副总经理；2018 年至今担任公司董事。
截至本公告日披露日，李志祥先生直接持有公司股份 10,080 股，通过株洲鑫凯达投资管理有限公司间接持有公司股份 420,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事简历
林孝良先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于
东北大学真空技术与设备专业，本科学历，真空（日化）工程师。1994 年至 2000年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂副厂长；2000 年至 2012 年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司工程技术经理；2013 年至 2017 年，任佛山市铱万光学科技有限公司生产技术经理；2017 年至今任公司材质部部长，主要负责基体和涂层的研发工作；2018 年至今任公司监事会主席。
截至本公告日披露日，林孝良先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份 109,038 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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