证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2021-058
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
普通股股东人数 109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 195,206,088
普通股股东所持有表决权数量 195,206,088
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 43.5012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5012
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,204,788 99.9993 1,300 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,206,088 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,204,788 99.9993 1,300 0.0007 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司续
2 聘 2021 年度 52,187,608 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的
议案
关于公司使
用超募资金
3 永久补充流 52,186,308 99.9975 1,300 0.0025 0 0.0000
动资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2.上述议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、杨丽薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
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