605366 沪市 宏柏新材

证券代码：605366    证券简称：宏柏新材    公告编号：2023-090
          江西宏柏新材料股份有限公司

    第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2023
年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)  审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名纪金树、林庆松、杨荣坤、汪国清、吴瀚、郎丰平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果：通过。

  本议案尚需公司股东大会审议。

    (二)  审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李汉国、李浩挺、梅琳为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果：通过。

  本议案尚需公司股东大会审议。

  (三)  审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会同意于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果：通过。

  特此公告。

                                          江西宏柏新材料股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023 年 12 月 16 日