605366 沪市 宏柏新材

证券代码：605366  证券简称：宏柏新材  公告编号：2024-003
          江西宏柏新材料股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。经全
体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事周怀国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意选举周怀国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

  特此公告。

                                    江西宏柏新材料股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 4 日