证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2020-029
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2020 年 12 月 28 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事周怀国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
鉴于公司第二届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意选举周怀国先生为公司第二届监事会主席（主席简历详见附件），任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江西宏柏新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司监事会
2020 年 12 月 29 日
附件：人员简历
周怀国先生，1948 年 2 月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。
1986 年至 1992 年就职于江山双氧水厂，任生产技术负责人；1993 年至 2008 年
就职于潍坊门捷化工有限公司，先后任董事长、总经理；2009 年至 2012 年就职于嘉捷新材，任总工程师。目前还担任衢州天娇木业有限公司执行董事、上海吾嘉化工有限公司董事、衢州门捷化工有限公司执行董事、潍坊门捷化工有限公司监事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012 年至今担任公司监事。
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