证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2020-020
江西宏柏新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2020年 12 月 16 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2020 年12 月 9 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名纪金树先生、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴华先生、郎丰平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，张工先生、朱崇强先生、周世权先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
根据有关规定，提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司 2020 年第六次临时股东大会审议选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。
上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
根据有关规定，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议后，公司可以履行决策程序选举独立董事。
1、非职工代表监事
公司于 2020 年 12 月 9 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名周怀国先生、王林森先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 12 月 8 日召开
职工代表大会选举宋建坤先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
三、其他说明
公司第二届董事会、监事会将自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第六次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日
附件：候选人简历
第二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
1. 纪金树先生简历
纪金树先生，1964 年 5 月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。
1982 年至 1984 年龙华技术学院大学化学工程系毕业；1984 年至 1986 年服兵役
两年；1987 年至 1990 年就职于神洲鞋材有限公司，担任技术员；1990 年至 1992
年就职于陆昌化工股份有限公司，任销售代表；1992 年至 1994 年就职于东莞冠杰公司，任经理；1996 年至 2017 年就职于东莞宏柏鞋材制造有限公司，任董事长；2005 年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏珀贸易有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事。
纪金树先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
2.林庆松先生简历
林庆松先生，1956 年 3 月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。
1974 年至 1976 年苏澳水产事业学校毕业；1976 年至 1989 年就职于进裕化学有
限公司，任厂长；1989 年至 2002 年就职于意流橡胶开发中心，任协理；1996年至 2017 年就职于东莞宏柏鞋材制造有限公司，任董事；2009 年至今任公司董事。此外还担任宏柏（亚洲）集团有限公司董事。
林庆松先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
3.杨荣坤先生简历
杨荣坤先生，1960 年 9 月生，中国台湾籍，高中学历，无境外永久居留权。
1976 年至 1979 年明道中学毕业；1979 年至 2009 年就职于龙岗实业有限公司，
任公司负责人；1981 年至 1988 年就职于秋明橡胶（股份）公司，任经理；2001年至 2017 年就职于东莞鞋材，任董事、总经理。目前还担任江西江维高科股份有限公司监事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事。2009 年至今任公司董事。
杨荣坤先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
4.汪国清先生简历
汪国清先生，1965 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师，无境外
永久居留权。1985 年至 2003 年，在江西电化厂工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理；2003 年至 2006 年，任江西电化高科有限责任公
司总经理；2006 年至 2016 年 11 月，任世龙实业总经理；2018 年 10 月至 2019
年 1 月，就职于云南宝龙硅业有限公司，任董事长兼总经理；现任公司董事。此外还担任江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事、深圳龙蕃实业有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司实业有限公司执行董事兼总经理、新余市宝隆企业管理中心（有限合伙）执行董事、乐平市宝兰置业有限公司董事、江西世龙实业股份有限公司董事。
截至本公告披露日，汪国清先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
5.郎丰平先生简历
郎丰平先生，1964 年 9 月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。
1983 年至 1987 年部队服役；1988 年至 1993 年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，
任工段长；1994 年至 1997 年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998 年至2018 年就职于东豪气体，任董事长、总经理；2006 年至 2012 年就职于嘉柏新材，任总经理；2012 年 10 月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。
截至本公告披露日，郎丰平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
6.吴华先生简历
吴华先生，1957 年 6 月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1990
年至 1998 年就职于衢州化轻总公司巨化供应站，任站长；1998 年至 2002 年就
职于衢州化工轻工供应站，任站长；2012 年 10 月至 2016 年 5 月就职于乐平塔
山电化有限公司，任董事长、总经理；2013 年 8 月至 2017 年 5 月就职于江西江
维高科股份有限公司，先后任董事长、总经理；2017 年 6 月至今就职于江西江维高科股份有限公司，任董事；2002 年至今就职于衢州市衢化化工有限公司，任执行董事；2012 年至 2017 年就职于景德镇宏柏化学科技有限公司，任监事；2017 年 12 月任公司董事。此外还担任乐平市宝兰置业有限公司董事长、衢州市嘉华投资管理有限公司执行董事、衢州市华正投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳龙蕃实业有限公司董事、江西电化高科有限公司董事。
截至本公告披露日，吴华先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
独立董事候选人简历：
7.张工先生简历
张工先生，1964 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1984
年 8 月至 1994 年 5 月就职于南昌市第二律师事务所，任律师；1994 年 6 月至 1997
年 12 月就职于南昌市金融房地产律师事务所，任主任；1998 年 1 月至 2000 年
10 月就职于南昌市第二律师事务所，任主任；2000 年 10 月至今担任江西豫章律
师事务所担任合伙人、主任；2014 年至 2020 年 9 月担任江西省高速公路投资集
团公司董事；2015 年 6 月至今担任江西省律师协会会长。2017 年 12 月至今担任
公司独立董事。
截至本公告披露日，张工先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
8.朱崇强先生简历
朱崇强先生，1980 年 8 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居
留权。2011 年 4 月至今担任哈尔滨工业大学化工与化学学院专任教师；2017 年12 月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，朱崇强先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
9．周世权先生简历
周世权先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会
计师，无境外永久居留权。1998 年 6 月至 2002 年 8 月就职于蛇口中华会计师事
务所，任审计一部高级经理；2002 年 8 月至 2005 年 9 月就职于深圳市俊励船舶
代理有限公司，任总经理助理兼财务部经理；2005 年至 2008 年就职于中航地产公司，任财务中心运营经理，2008 年至 2017 年任中航城投资有限公司运营总监；2017 年 5 月至今，就职于深圳市天彦通信股份有限公司，任财务总监。目前还担任东莞搜于特服装股份有限公司(中小板)及深圳市力合微电子股份有限公司(科创板)独立董事。
截至本公告披露日，周世权生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1.周怀国先生简历
周怀国先生，1948 年 2 月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。
1986 年至 1992 年就职于江山双氧水厂，任生产技术负责人；1993 年至 2008 年
就职于潍坊门捷化工有限公司，先后任董事长、总经理；2009 年至 2012 年就职于嘉捷新
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