605358 沪市 立昂微

证券代码：605358              证券简称：立昂微            公告编号：2022- 018
              杭州立昂微电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过50,000.00万元
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号）核准，公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为91.63元，募集资金总额5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元后，公司实际募集资金净额为5,152,183,274.35元。公司本次发行募集资金已于2021年10月8日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7259号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行的相关决议，以及披露的《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                  单位：万元

      序          项目名称          投资金额  拟使用募集资金  募集资金已使用金额

      号

        1  年产 180 万片集成电路用  346,005.00      228,800.00            139,326.42


            12 英寸硅片

        2  年产 72 万片 6 英寸功率半  80,259.00        78,422.00            26,094.45

            导体芯片技术改造项目

        3  年产240万片6英寸硅外延  66,101.00        62,778.00            42,106.32

            片技术改造项目

        4  补充流动资金            150,000.00      150,000.00            149,860.43

                  合计              642,365.00      520,000.00            357,387.62

    注：截至 2022 年 2 月 28 日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额为人民币
162,612.38 万元。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    四、本次暂时补充流动资金事项履行的决策程序

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
    五、专项意见说明

    1、监事会意见

    经核查，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

    2、独立董事意见

    公司独立董事发表独立意见：公司独立董事同意本次使用不超过 50,000.00 万元闲置募集
资金暂时补充公司流动资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的实施进度、不影响募投项目的正常资金需求，同时有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益。

    3、保荐机构核查意见：

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已经立昂微第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

    特此公告。

                                                杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                              2022 年 3 月 10 日