605089 沪市 味知香

苏州市味知香食品股份有限公司
SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO., LTD. 
（苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 
味知香首次公开发行股票并上市申请文件  招股说明书（申报稿）
1-1-1 
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
股票种类  人民币普通股（A股）
每股面值1.00元
发行股数
不超过2,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，全部为
公司公开发行新股，不安排股东公开发售股份
每股发行价  【】元/股
发行日期  【】年【】月【】日
拟申请上市证券交易所  上海证券交易所
发行后总股本  不超过10,000万股
本次发行前股东所持股份
的流通限制及自愿锁定股
份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖，公司股
东、董事章松柏，公司股东、高级管理人员夏九林承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公
开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份
数量将作相应调整，下同。
（3）本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转
让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后6
个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职
的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任
期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人持有
公司股份总数的25%。
（4）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。
（5）上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原
因终止履行上述承诺。
（6）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法
律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公
司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内
将该等收入上缴公司。
2、公司股东苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）承诺： 
味知香首次公开发行股票并上市申请文件  招股说明书（申报稿）
1-1-2 
（1）自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委
托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司
首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份
数量将作相应调整，下同。
（3）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价。
（4）本企业如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法
律责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给
公司，本企业保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20
日内将该等收入上缴公司。
3、公司股东陈洪承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公
开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份
数量将作相应调整，下同。
（3）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法
律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公
司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内
将该等收入上缴公司。
4、除公司控股股东、实际控制人、董事长夏靖，公司股东、董
事章松柏，公司股东、高级管理人员夏九林外，间接持有发行
人股份的其他董事、监事、高级管理人员承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公
开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份
数量将作相应调整，下同。
（3）本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转
味知香首次公开发行股票并上市申请文件  招股说明书（申报稿）
1-1-3 
让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后6
个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职
的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任
期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人持有
公司股份总数的25%。
（4）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。
（5）上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原
因终止履行上述承诺。
（6）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法
律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公
司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内
将该等收入上缴公司。
保荐机构、主承销商  国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期  【】年【】月【】日 
味知香首次公开发行股票并上市申请文件  招股说明书（申报稿）
1-1-4 
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 
味知香首次公开发行股票并上市申请文件  招股说明书（申报稿）
1-1-5 
重大事项提示
本公司提醒投资者特别关注以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书
“风险因素”章节的全部内容。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖，公司股东、董事章
松柏，公司股东、高级管理人员夏九林承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人
直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长6个月。
若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应
调整，下同。
（3）本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不
超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有的
公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理
人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人持有公
司股份总数的25%。
（4）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价。
（5）上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行
上述承诺。
（6）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反
承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知
之日起20日内将该等收入上缴公司。
2、公司股东苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）承诺： 
味知香首次公开发行股票并上市申请文件  招股说明书（申报稿）
1-1-6 
（1）自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本
企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期
限自动延长6个月。
若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应
调整，下同。
（3）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
行价。
（4）本企业如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将因
违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本企业保证在接到董事会发出的收入上
缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。
3、公司股东陈洪承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人
直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长6个月。
若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应
调整，下同。
（3）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反
承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知
之日起20日内将该等收入上缴公司。
4、除公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖，公司股东、董事
章松柏，公司股东、高级管理人员夏九林外，间接持有发行人股份的其他董事、
味知香首次公开发行股票并上市申请文件  招股说明书（申报稿）
1-1-7 
监事、高级管理人员承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的公司首次