证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-005
浙江华康药业股份有限公司
关于子公司收购浙江精功农业发展有限公司
100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）全资子公司舟山华康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”或“子公司”）拟以人民币 9,306.15 万元收购会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“会稽山”）所持有的浙江精功农业发展有限公司（以下简称“精功农业”）100%股权。本次收购完成后，精功农业将纳入公司合并报表范围。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步满足公司全资子公司舟山华康的生产经营需求，舟山华康拟以人民币 9,306.15 万元收购会稽山所持有的精功农业 100%股权，其中精功农业固定资产和无形资产交易总价格为人民币 4,504.49 万元，精功农业截至评估基准日账面货币资金金额为人民币 4,801.66 万元。本次收购完成后，精功农业将纳入公司合并报表范围。
2024 年 1 月 19 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司收购浙江精功农业发展有限公司 100%股权的议案》，并同意签署《股权转让合同》。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形，亦无需经过股东大会审议。
二、交易双方的基本情况
（一）受让方情况
1、公司名称：舟山华康生物科技有限公司
2、住 所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路 7 号 316 室
3、法定代表人：陈德水
4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、注册资本：人民币 30,000 万元
6、统一社会信用代码：91330902MABU7R4F4R
7、成立日期：2022 年 8 月 11 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；污水处理及其再生利用；粮食收购；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、股权结构：华康股份持有舟山华康 100%股份。
10、舟山华康最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目名称 2022 年度 2023 年 1—9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 — 171.12
营业成本 — —
利润总额 -10.17 -51.23
净利润 -7.65 -30.89
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 15,118.68 31,684.22
总负债 15,126.33 1,722.76
净资产 -7.65 29,961.46
（二）出让方情况
1、公司名称：会稽山绍兴酒股份有限公司
2、住 所：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号
3、法定代表人：方朝阳
4、公司类型： 其他股份有限公司（上市）（股票代码：601579）
5、注册资本：人民币 47,946.3409 万元
6、统一社会信用代码：91330000609661933L
7、成立日期：1993 年 10 月 18 日
8、经营范围：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、主要股东：中建信（浙江）创业投资有限公司持股 31.11%，浙江中国轻纺城集团股份有限公司持股 21.27%，绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司持股6.26%。
10、会稽山最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目名称 2022 年度 2023 年 1—9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 122,706.84 93,519.28
营业成本 79,511.92 79,511.92
利润总额 19,793.82 14,223.55
净利润 14,106.90 10,611.48
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 453,641.30 429,134.07
总负债 82,152.02 61,684.79
净资产 371,489.27 367,449.28
11、上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、 公司名称：浙江精功农业发展有限公司
2、 住 所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港东路 167 号 A 区
3、 法定代表人：傅祖康
4、 公司类型：有限责任公司
5、 注册资本：人民币 7,500 万元
6、 成立日期：2016 年 02 月 29 日
7、 经营范围：农业项目开发；粮食收购及销售；食品生产；食品销售；货物
及技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开
展经营活动）
8、 股权结构：会稽山持有精功农业 100%股份。
9、 精功农业最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目名称 2022 年度 2023 年 1—9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入[注 1] 13,811.22 10,644.65
营业成本 13,008.36 10,357.66
利润总额 1,928.21 640.49
净利润[注 2] 1,439.16 601.12
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 14,370.46 10,846.16
总负债 6,372.00 2,246.58
净资产 7,998.47 8,599.59
[注 1]精功农业 2022 年度营业收入主要系母公司向其采购糯米、小麦等粮食的
业务收入。
[注 2]精功农业 2022 年度净利润主要系 2022 年 9 月 28 日精功农业与舟山市
定海土地储备中心（以下简称储备中心）签署了《国有建设用地使用权收回补偿协议》,储备中心将精功农业所属位于舟山市定海区双桥镇临港路 167 号（用途为工业用地，面积为 40,266 平方米，产权证为浙（2017）定海区不动产权第 0003081
号的国有建设用地使用权），以协商价 2,838.753 万元收回后纳入储备中心储备，精功农业因此于 2022 年度产生 1,539.06 万元资产处置损益，形成相应的非经常性收益所导致。精功农业 2023 年 1-9 月净利润主要系应收账款坏账准备冲回所导致。
（二）交易标的资产权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情形。
（三）交易标的的评估情况
经杭州禄诚资产评估有限公司评估，并于 2023 年 7 月 28 日出具《会稽山绍
兴酒股份有限公司拟股权转让涉及的浙江精功农业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》（禄诚评报〔202
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