605068 沪市 明新旭腾

证券代码：605068        证券简称：明新旭腾    公告编号：2022-019

          明新旭腾新材料股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          123,423,591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）                                        74.0838

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事余海洁女士、独立董事芮明杰先生、彭
  朝晖女士因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席曹逸群女士因公未能出席本次股
  东大会；
3、董事会秘书胥兴春女士出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    123,423,591  100.0000        0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    123,423,591  100.0000        0  0.0000      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案                                                得票数占出席会  是否
序号            议案名称                得票数      议有效表决权的  当选
                                                        比例（%）

3.01  关于提名庄君新先生为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      董事会非独立董事的议案

3.02  关于提名余海洁女士为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      董事会非独立董事的议案

3.03  关于提名胥兴春女士为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      董事会非独立董事的议案

3.04  关于提名刘贤军先生为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      董事会非独立董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

议案                                                得票数占出席会  是否
序号            议案名称                得票数      议有效表决权的  当选
                                                        比例（%）

4.01  关于提名田景岩先生为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      董事会独立董事的议案

4.02  关于提名张惠忠先生为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      董事会独立董事的议案

4.03  关于提名费锦红女士为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      董事会独立董事的议案

3、 关于增补监事的议案

议案                                                得票数占出席会  是否
序号            议案名称                得票数      议有效表决权的  当选
                                                        比例（%）

5.01  关于提名李萍女士为公司第三届监    123,423,591        100.0000 是
      事会非职工代表监事的议案

5.02  关于提名卜凤燕女士为公司第三届    123,423,591        100.0000 是
      监事会非职工代表监事的议案


议案                            同意              反对          弃权

序号      议案名称        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                      （%）          （%）

      关于提名庄君新先

3.01  生为公司第三届董  18,923,591  100.0000

      事会非独立董事的

      议案

      关于提名余海洁女

3.02  士为公司第三届董  18,923,591  100.0000

      事会非独立董事的

      议案

      关于提名胥兴春女

3.03  士为公司第三届董  18,923,591  100.0000

      事会非独立董事的

      议案

      关于提名刘贤军先

3.04  生为公司第三届董  18,923,591  100.0000

      事会非独立董事的

      议案

      关于提名田景岩先

4.01  生为公司第三届董  18,923,591  100.0000

      事会独立董事的议

      案

      关于提名张惠忠先

4.02  生为公司第三届董  18,923,591  100.0000

      事会独立董事的议

      案

      关于提名费锦红女

4.03  士为公司第三届董  18,923,591  100.0000

      事会独立董事的议

      案

      关于提名李萍女士

5.01  为公司第三届监事  18,923,591  100.0000

      会非职工代表监事

      的议案

      关于提名卜凤燕女

5.02  士为公司第三届监  18,923,591  100.0000

      事会非职工代表监

      事的议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案 1、议案 2 以非累积投票方式获得审议通过，议案 3、议案
4、议案 5 以累积投票方式获得审议通过。

  全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其中议案 3、议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：邬远、蒋尧
2、律师见证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次
  临时股东大会的法律意见书；

                                          明新旭腾新材料股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 26 日