605068 沪市 明新旭腾

证券代码：605068    证券简称：明新旭腾  公告编号：2023-075
转债代码：111004    转债简称：明新转债

          明新旭腾新材料股份有限公司

          关于变更英文名称、英文简称

          并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 08 月 25 日
召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、拟变更公司英文名称、英文简称的情况

  根据公司发展需要和经营策略和实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文简称，具体变更如下：

  变更前的英文名称：Mingxin Automotive Leather Co.,Ltd.

          英文简称：Mingxin Automotive Leather

  变更后的英文名称：Mingxin New Material Co.,Ltd.

          英文简称：Mingxin New Material

  二、修订《公司章程》的情况

  鉴于公司拟变更英文名称，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：


条款                修订前                              修订后

      第四条 公司注册名称：                第四条 公司注册名称：

      中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司  中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司
 1

      英文全称：Mingxin Automotive Leather  英文全称：Mingxin New Material Co.,Ltd.
      Co., Ltd.

    除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会 办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省 市场监督管理局的核准结果为准。

    特此公告。

                                            明新旭腾新材料股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023 年 08 月 29 日