605068 沪市 明新旭腾

证券代码：605068  证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-050
转债代码：111004  转债简称：明新转债

          明新旭腾新材料股份有限公司

      第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年05月12日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料于2023年 05 月 10 日以专人送达方式发出。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于重新选举监事会主席的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于职工代表监事变更及重新选举监事会主席的公告》。

  特此公告。

                                          明新旭腾新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023 年 05 月 13 日