2023年第一次临时股东大会
会
议
资
料
明新旭腾新材料股份有限公司
二〇二三年十二月
目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ......4
议案一 关于修订《公司章程》的议案......6
议案二 关于补选第三届董事会非独立董事的议案......11
议案三 关于修订《独立董事津贴制度》的议案......13
附件 1：授权委托书......14
明新旭腾新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董事会办公室申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《明新旭腾新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
明新旭腾新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、时间：2023 年 12 月 29 日 14 时 00 分
二、地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号公司会议室
三、大会主持人：公司董事长庄君新先生
四、大会介绍
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书袁春怡女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
由董事会秘书袁春怡女士简要介绍本次会议议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
六、审议与表决
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名），会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）
（四）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人庄君新先生宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人庄君新先生宣布会议闭会
议案一
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于修订<公司章程>的议案》，请予以审议。
根据公司发展需要，公司拟增设两名副总经理名额，公司于 2023 年 05 月
12 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司发展需要和经营策略及实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文
简称，公司于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于变更英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及公司 ESG 管控架构的建设，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款。公
司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。
具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司 中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司
1
英文全称：Mingxin Automotive Leather 英文全称：Mingxin New Material
Co., Ltd. Co.,Ltd.
条款 修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事会提
第四十七条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。独立董事行使该
议召开临时股东大会。对独立董事要求召
职权的，应当经全体独立董事过半数同
开临时股东大会的提议，董事会应当根据
意。对独立董事要求召开临时股东大会的
法律、行政法规和本章程的规定，在收到
提议，董事会应当根据法律、行政法规和
提议后十日内提出同意或不同意召开临
2 本章程的规定，在收到提议后十日内提出
时股东大会的书面反馈意见。董事会同意
同意或不同意召开临时股东大会的书面
召开临时股东大会的，将在作出董事会决
反馈意见。董事会同意召开临时股东大会
议后的五日内发出召开股东大会的通知；
的，将在作出董事会决议后的五日内发出
董事会不同意召开临时股东大会的，将说
召开股东大会的通知；董事会不同意召开
明理由并公告。
临时股东大会的，将说明理由并公告。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 监事会应当就其过去一年的工作向股东
监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出年
3 大会作出报告。每名独立董事也应作出述 度述职报告，独立董事年度述职报告最
职报告。 迟应当在上市公司发出年度股东大会通
知时披露。
条款 修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名的方式和程序为：
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 ......
案的方式提请股东大会表决。 （二）单独或者合并持有公司有表决权股
董事、监事候选人提名的方式和程序为： 份总数的百分之三以上的股东可以向公
...... 司董事会提出非独立董事候选人或由股
（二）单独或者合并持有公司有表决权股 东代表出任的监事候选人，但提名的人数
份总数的百分之三以上的股东可以向公 必须符合章程的规定，并且不得多于拟选
司董事会提出董事候选人或由股东代表 人数。
出任的监事候选人，但提名的人数必须符 （三）公司董事会、监事会、单独或者合
合章程的规定，并且不得多于拟选人数。 并持有公司已发行股份百分之一以上的
4 （三）公司董事会、监事会、单独或者合 股东可以提出独立董事候选人，但提名的
并持有公司已发行股份百分之一以上的 人数必须符合章程的规定，并且不得多于
股东可以提出独立董事候选人，但提名的 拟选人数。依法设立的投资者保护机构
人数必须符合章程的规定，并且不得多于 可以公开请求股东委托其代为行使提名
拟选人数。 独立董事的权利。
...... ......
股东大会选举两名及以上的董事或监事 股东大会选举两名及以上的非独立董
时采取累积投票制度。 事、独立董事或监事时采取累积投票制
...... 度。通过累积投票制选举非独立董事、
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